Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила работу крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оцениваются в более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных.
На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.