Прокуратура Одесской области прекратила деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов. Оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 млн. грн.

В ходе обыска в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки правоохранители изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флеш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. грн. и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов, сборов" и ч.2 ст.205 – "Фиктивное предпринимательство".

Следствие продолжается.