Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой закрыли в Одессе крупный конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Преступники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн. грн. За время работы этого центра государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн. грн.

Спецслужбы задержали на горячем двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн. грн. наличных и четырех бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.

Следствие продолжается.