Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и задержали в Одессе организатора конвертационного центра, через который финансировались террористические организации ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Конвертационный центр обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также занимались легализацией денег, полученных из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял почти 50 млн. грн.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра. Следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которых также задержали правоохранители. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности конвертационного центра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах спецслужба изъяла более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тыс. дол., 3 тыс. евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано 65 счетов конвертационного центра в 23-х банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 млн. грн., проверка продолжается.

Уголовное производство открыто по ст.258-5 Уголовного кодекса Украины – "Финансирование терроризма".

Неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц задействованных в деятельности конвертационного центра продолжаются.