Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр в Одессе. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета оффшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах", – сказано в сообщении.

Члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс. долларов США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.