Одесский нардеп стал соавтором законопроекта против финансирования терроризма

Народный депутат Украины от Одесской области Иван Фурсин, в содружестве с коллегами, зарегистрировал в Верховной раде новый законопроект, - сообщает Комитет избирателей Украины.

И.Фурсин в соавторстве с несколькими другими депутатами, зарегистрировал проект №2430а "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В частности, предлагается согласовать определение "национальные публичные деятели" с аналогичным определением "иностранные публичные деятели", приведенном в Законе, а именно: относить к "национальным публичным деятелям" руководство органов политических партий, однако не всех, зарегистрированных в Украине, а лишь представленных в парламенте.

В соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) "Международные стандарты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения" в перечень иностранных и национальных политических лиц должны относиться лица, наделенные значительными государственными функциями, в том числе важные чиновники политических партий.

С целью гармонизации национального законодательства с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в Законе о предотвращении нелегальных доходов также предлагается увеличить предельную сумму, которая устанавливается для отнесения операций к подлежащему обязательному мониторингу с 150 тысяч гривен до 250 тысяч гривен, поскольку согласно рекомендаций ФАТФ рекомендуется использовать предельный порог эквивалентен 15 тысяч USD/EUR.