Правоохранители «прикрыли» в Одессе конвертационный центр с двухмиллиардным годовым оборотом

Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших в Одессе для получения незаконной прибыли конвертационный центр. Об этом сообщает сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

В состав преступной группировки входили 12 участников. С помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности.

Они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая, таким образом, незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны.

Так, в текущем году через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более 70, злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд. грн. Деньги они получали через банковские счета, открытые специально для этого в нескольких банках Одессы.

По данному факту было начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

В ходе расследования правоохранители провели обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в сумме 10 млн. грн. А в помещениях конвертационного центра оперативники обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. За подобные преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.