600 тыс вкладчиков стали жертвами финансовой пирамиды

СБУ провела 27 августа 48 обысков в Одессе, Киевской и Винницкой областях и блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 млн долларов вкладчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Более 600 тыс. человек были вкладчиками пирамиды.

Установлено, что к организации аферы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Организаторы пирамиды с начала 2019 года приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и отмывании имущества, полученного преступным путем). Аферистам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Хотя СБУ не раскрывает название пирамиды, на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B jewelry, а также ювелирный магазин организации.