Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр с оборотом в 1 млрд грн

Правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Во время следствия установлено, что в состав входило около 15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность.

Во вторник, 18 октября, сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски, в ходе которых изъяли первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки и компьютерную технику.

Кроме того, для обеспечения возмещения убытков наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины.