Правоохранители раскрыли деятельность крупного конвертационного центра в Одессе

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с участием более 50 фиктивных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Противоправная схема была организована с целью хищения бюджетных средств, путем вывода наличных через сеть предприятий, зарегистрированных на основании поддельных документов.

Следователи провели обыски в офисных помещениях конвертационного центра и по адресам проживания фигурантов производства. Они обнаружили и изъяли 123 печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, указывающие на проведение незаконных хозяйственных операций, а также около 2 млн гривен наличными, полученных в ходе преступной деятельности.

Установлено, что начиная с 2012 года по настоящее время группа жителей Одессы, используя подставных лиц и их документы, создала и зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с основным видом деятельности - оптовая и розничная торговля товарами народного потребления. При этом, никакой деятельности указанные предприятия не вели.

Зато, используя реквизиты таких предприятий, сообщники предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличные, в результате проведения бестоварных хозяйственных операций.

За счет имитации предпринимательской деятельности, подделки документов и заключения фиктивных договоров, указанные компании повысили показатели финансовой отчетности и получили отдельные признаки предприятий реального сектора экономики.

Это позволило лицам, контролирующим их деятельность, использовать данные предприятия в создании действенного механизма хищения бюджетных средств.

В СБУ отметили, что только за 2020 год из-за их махинаций государство потеряло свыше 600 млн грн.

Среди проектов, до которых не дошли бюджетные деньги в 2019-2020 годах:

- реконструкция причала Одесского морвокзала;

- модернизация оборудования производственной формы по судоремонту;

- поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.