Одесские правоохранители разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом 120 млн. гривен

Оперативники разоблачили в Одессе конвертационный центр с оборотом около 120 млн. грн. Об этом сообщает сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Незаконную деятельность организовали пятеро одесситов. С помощью фиктивных предприятий они занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины – "Мошенничество". В рамках его расследования работники управления Госслужбы по борьбе с экономической преступностью, следствия и прокуратуры проанализировали движение денежных средств по счетам фиктивного предприятия за 2012-2013 годы и установили, что размер общего оборота составил почти 120 млн. грн.

Во время обысков в офисах предприятия следователи обнаружили более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему "Банк-клиент" и осуществлялась деятельность конвертационного центра.

Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст.205 – "Фиктивное предпринимательство", и ст.212 – "Уклонение от уплаты налогов, сборов".

Кроме того, сотрудники милиции продолжают мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности указанных предприятий.