СБУ разоблачила в Киеве и Одессе сирийцев, финансировавших терроризм

СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая из Киева и Одесской области занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок», - сказано в сообщении.

По результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных более чем 3,9 млн грн, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Организатору схемы сообщено в Киеве о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

«Хавала» - название системы внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах. Она активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока. Члены террористических и других преступных группировок используют указанную систему для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. «Хавала» функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины.