Конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда работал в Одессе

Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы центра с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди клиентов были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. Злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также помогал клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Правоохранители изъяли теневую бухгалтерию и наличные на общую сумму более 9 млн грн. Также они обнаружили компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.