СБУ накрыла в Одессе конвертационный центр с оборотом 75 млн грн (фото)

СБУ и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 75 млн гривен в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

"Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях", – сказано в сообщении.

Во время обысков в офисах и дома у фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары, которые эквивалентны более 3 млн грн, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тыс. долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.