СБУ накрыла в Одессе конвертационный центр с оборотом 30 млн грн в месяц (фото)

СБУ накрыла в Одессе конвертационный центр с оборотом 30 млн грн в месяц (фото)
27 июня 2017 | 05:50 | 0

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой и прокуратурой пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления спецслужбы.

 

"Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции, – сказано в сообщении. – Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы".

 

При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

 

На горячем задержан один из курьеров центра – при снятии наличными 250 тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

 

По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем 36 млн грн. 

Всего 0 комментариев

Архив