СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 30 млн грн в Одессе

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн грн в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-центре областного управления СБУ.
 

Только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов для конвертации безналичных средств в наличность.

Оперативники спецслужбы задержали организаторов "бизнеса", курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной сделки.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, которая подтверждает факты противоправной деятельности.

Кроме того, наложен арест на 30 счетов в десяти банках. Следственные действия продолжаются.