Силовики ликвидировали очередной конвертцентр в Одессе - с оборотом в 280 млн гривен

Правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе с оборотом более чем в 280 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что центр предоставлял функционирующим в Одессе и области компаниям услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривен.

По результатам обысков в квартирах и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы "конверта". Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что на минувшей неделе в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность другого конвертационного центра - с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен.