СБУ ликвидировала в Одессе конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе работу конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона. Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через "конверт"составил более 20 млн гривен.

Спецслужбы зафиксировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных государств.

Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает незаконную деятельность. Также оперативники обнаружили валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.