Налоговики закрыли конвертцентр, через который прошло 200 миллионов гривен

Налоговики ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в 2017 – 2018 годах было проведено около 200 млн. грн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Подразделения ведомства выявили группу людей, которые предоставляли незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева.

Речь идет о конвертации денег из безналичной формы в наличную, документальном прикрытии бестоварных операций, формировании незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Оплата этих услуг составляла 10% сумм.

В результате 12 обысков, проведенных в Одессе: у фигурантов дома, в офисах и автомобилях – изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские документы и др