Одесская милиция взялась за валютчиков

Одесские правоохранители начали мероприятия по противодействию теневому рынку валютно-обменных операций — выявляют неучтенные сделки купли-продажи валюты и прекращают деятельность "валютчиков". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Так, правоохранители разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 тыс. долларов США, почти 460 тыс. гривен, 6 тыс. 834 евро и около 114 тыс. российских рублей.

"Совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области выявлено два пункта обмена валют и проверена деятельность фирм, работники которых занимались валютными операциями. Во время данной работы выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины", — рассказали в милиции.

По всем выявленным фактам составлены протоколы по ст.162 ("Нарушение правил о валютных операциях") кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Незаконная скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от тридцати до сорока четырех (от 510 до 748 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей", — отметили правоохранители.

Все составленные административные протоколы направлены в суд.

Кроме того, борцы с экономическими преступлениями проводят оперативное сопровождение уголовного производства по ч.3 ст.190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины по обращению начальника государственного финансового учреждения по выявлению фактов нарушений законодательства должностными лицами одного из коммерческих банков при приобретении и осуществлении оплаты за границу валютных средств на сумму свыше 15 млн. долларов США.

По данному факту продолжаются следственные действия.