СБУ прикрыла в Одессе конвертцентр, организованный гражданкой России

Сотрудники Службы безопасности Украины 8 ноября пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

"Установлено, что этот "конвертцентр" работал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний, представляющие различные сегменты экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм", - рассказали в СБУ.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10 млн. грн.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину-организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений, после снятия ей почти 400 тыс. грн.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, выясняется круг лиц, причастных к незаконной деятельности.