СБУ обвиняет "Лукойл" и "ВЕТЭК" в финансировании терроризма

СБУ открыла уголовное производство по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний "Лукойл" и " ВЕТЭК". Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Нарушения требований действующего законодательства допущены при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использования полученных средств для финансирования ДНР и ЛНР.

В ходе расследования установлено, что в течение 2013-2014 г. должностные лица "Лукойла" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на украинской западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и др.) организовали контрабанду и реализацию более 2 млн. тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд. дол.

Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование ДНР и ЛНР.

По данному факту Главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство по ст. 209, 258-5 Уголовного кодекса Украины – "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и "Финансирование терроризма".