В Одессе открыли уголовное производство против украинского олигарха

Министерство внутренних дел раскрыло схему незаконного ввоза и реализации на территории Украины нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которой принадлежит, в частности, Одесский НПЗ. Об этом написал в "Фейсбуке" глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, ВЕТЭК принадлежит известному бизнесмену Сергею Курченко.

"Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол - ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада- Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу, - написал А.Аваков. - Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 мрд. грн.".

По его словам, для прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории Украины без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

"Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве. Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ", - написал глава МВД.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1 млрд. 600 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.