Две одесские бизнес-леди обчистили карточные счета иностранцев на 700 тыс. гривен

Две одесские бизнес-леди обчистили карточные счета иностранцев на сумму более 700 тыс. гривен. Об этом сообщает сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

В управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД Украины в Одесской области поступила информация о том, что неустановленные лица с помощью POS-терминала, используя реквизиты карт иностранных банковских учреждений, завладели денежными средствами иностранных картодержателей.

Как рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступностью Юрий Выходец, в ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции установили лиц, причастных к указанному правонарушению.

"Ими оказались две сестры, которые занимались предпринимательской деятельностью, арендовав помещение отеля. Основной доход находчивых женщин состоял из того, что они обманывали иностранных граждан. Используя POS-терминал, злоумышленницы переводили с банковских карточек иностранцев на свой счет деньги, якобы за проживание последних в их отеле. Реквизиты банковских карточек своих жертв они получали мошенническим путем", – сообщил Ю.Выходец.

Так, за 17 дней преступницы совершили 119 транзакций по 30 банковским карточкам на общую сумму 711 тыс. 500 грн. Из указанной суммы арендатор отеля перечислила на свой счет 250 тыс. грн., из которых проводила безналичные расчеты в магазинах и снимала деньги наличными в банкоматах Одессы. Лишь после вмешательства правоохранителей и прокуратуры Приморского района ее счета были арестованы.

Мошенницам не удалось снять поступления очередных 500 тыс. грн. Впоследствии указанные транзакции, были обжалованы зарубежными банками-эмитентами, поскольку их клиенты – держатели платежных карт, не пользовались услугами этих женщин. Деньги были возвращены законным владельцам.

В ходе обыска в гостинице был изъят терминал, с помощью которого проводились незаконные действия с реквизитами банковских карт, системный блок, на котором содержится информация с камер видеонаблюдения отеля и черновые записи с реквизитами банковских карт.

Сейчас женщинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – "Мошенничество". Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.