Преступники в Одесской области присваивали банковские кредиты в особо крупных размерах

Оперативники Министерства доходов задержали в Одесской области преступников, которые присваивали банковские кредиты в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Миндоходов в Одесской области.

Организовал преступную группу бывший работник органов внутренних дел и банковских учреждений. В течение 2010-2014 г. члены группы с привлечением работников банков занимались вербовкой малоимущих граждан, проживающих на территории Одесской, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Луганской, Винницкой и Николаевской областей. Путем подделки налоговой отчетности и различных документов злоумышленникам удалось присвоить более 30 млн. грн.

В состав группы входило 13 участников, роли и функции которых были четко разделены. Одни из них подделывали документы и отвечали на телефонные звонки банков при проверке информации, предоставленной в заявках на получение кредитов. Другие – вели учет лиц и разрабатывали легенды, под которыми люди оформляли кредиты в банках и в зависимости от избранной легенды, вербовали специалистов в банках для содействия в получении кредитов.

В ходе обыска оперативники изъяли у преступников большое количество фальшивых печатей органов государственной власти, оргтехнику и электронные носители информации, кредитные карты, сотовые мобильные терминалы, учетные данные физических лиц на которых оформлялись кредиты и документы, которые готовились для предоставления в банки. Кроме того, правоохранители обнаружили три ружья, документы на которых отсутствуют – "Bengamin Marader", "Fabarn 34" и "ТОЗ-34".