Оперативники прикрыли в Одессе конвертационный центр с оборотом в 120 млн. гривен

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины разоблачили в Одессе преступную группу из семи человек, которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оборот конвертационного центра составил 120 млн. грн. Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В ходе спецоперации оперативникам удалось задержать курьера, который перевозил деньги из банка в офис. Во время обыска у него изъяли более 3 млн. грн. и 500 тыс. дол., а в помещении офиса – 7 печатей и документы, подтверждающие преступную деятельность.