Прокуратура передала в суд дело руководителя "Одесского кредитного общества"

Прокуратура Приморского района Одессы передала в суд дело в отношении руководителя правления кредитного союза, которого обвиняют в подделке документов, служебном подлоге, присвоении имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. В деле также фигурируют еще семеро сотрудников КС, среди которых начальники отделений и главные бухгалтеры. Их подозревают в служебной халатности.

Уголовное производство в отношении обвиняемых было начато в мае 2013 года. В ходе следствия было установлено, что кредитный союз был зарегистрирован в 2006 году на основании поддельных документов. После государственной регистрации КС руководитель направил эти документы в Государственный комитет регулирования рынка финансовых услуг в Украине, и КС получила статус финансового учреждения.

"В период деятельности кредитного союза его руководитель давал руководителям подразделений, а также главному бухгалтеру указания по изъятию из кассы и передачи ему наличности, поступившей в КС по депозитным договорам без документального оформления. Эти действия продолжались три года, в результате чего руководитель КС присвоил более 35 млн. грн., принадлежащих 800 вкладчикам", - рассказали подробности дела в прокуратуре.

Источник инфомагентства "Трасса Е-95" в правоохранительных органах сообщил, что обвиняемый – бывший председатель правления "Одесского кредитного общества" Константин Моченко. Вместе с тем источник сомневается, что мужчина получит реальный срок: у него трое детей и "положительные характеристики с места работы". Денежные средства вкладчикам КС, по мнению собеседника агентства, также получить не удастся: их нет, а имущество зарегистрировано на других лиц.