Правоохранители разоблачили организаторов кредитного общества в Одессе, укравших более 100 млн. грн.

Одесские правоохранители разоблачили организаторов кредитного общества, подозреваемых в присвоении денег более 2,5 тыс. вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского управления милиции.

Мошенники организовали финансовое учреждение, принимали вклады доверчивых одесситов и расходовали их на собственные нужды. Свою деятельность злоумышленники начали еще в 2003 году, когда оформили общественную организацию, служившую своеобразной кассой взаимопомощи: члены организации вносили деньги, и в случае необходимости брали из общей кассы нужную сумму.

Через год организаторы провели учредительное собрание и оформили финансовое учреждение. В протоколе собрания значатся 50 подписей. Однако позже было установлено, что часть подписей была подделана: люди, которые якобы расписались в протоколе, ничего не знали о деятельности данного финансового учреждения. А одна из женщин, которая якобы присутствовала на собрании, вообще умерла за полгода до его проведения.

Тем не менее, учредители на основании протокола общего собрания зарегистрировали финансовое учреждение и получили лицензию на осуществление определенного вида деятельности. Общественная организация стала кредитным союзом.

Учредители открыли четыре филиала в Одессе и один в Ильичевске. Сначала деньги принимали на депозит под определенные проценты, затем стали выдавать кредиты. Доверчивые граждане приносили свои сбережения в надежде разбогатеть на получении процентов.

В 2009-м году, когда начался финансовый кризис, многие вкладчики решили забрать деньги, однако в этом им отказали. Как выяснилось, денег на счетах кредитного союза нет. Средства, которые граждане вносили на депозиты, выдавались в качестве кредитов родственникам и знакомым учредителей, на эти деньги они покупали дома, квартиры, автомобили.

Отметим, всего подозреваемые присвоили свыше 100 млн. грн. Обманутыми оказались более 2,5 тыс. вкладчиков.

В деле – три основных фигуранта, которые явились непосредственными организаторами преступной схемы, и два бухгалтера предприятия. Организатор кредитного общества около года скрывался в России, где и был задержан. В феврале его экстрадировали в Украину.

В отношении каждого из пятерых граждан открыты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в зависимости от деяний, в которых они подозреваются. Материалы дела переданы в суд.