Одесские налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом более 400 млн. грн.

Одесские налоговики остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 400 млн. грн. Об этом сообщает управление взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью государственной налоговой службы в Одесской области.

Услугами центра воспользовались более 130 предприятий. Установлено, что мошенники с помощью юристов осуществляли юридическое сопровождение интересов фиктивных предприятий в судах. В их обязанности входили переговоры с предприятиями - заказчиками "услуг", проведение "фиктивных соглашений", бухгалтерский и налоговый учет, а также контроль за финансовыми операциями на счетах фиктивных предприятий, которые были задействованы в преступной схеме.

Налоговая милиция провела ряд обысков на предприятиях, которые пользовались услугами конвертационного центра. В результате налоговики изъяли первичные бухгалтерские документы и печати.

По данному факту следственное управление государственной налоговой службы в Одесской области открыло уголовное производство по ст.212 Уголовного Кодекса Украины.