СБУ накрыла в Одессе конвертцентр, который отмывал деньги 30 местных компаний (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления спецслужбы.

"Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуживали 30 компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров, – рассказали в СБУ. – Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов".

По предварительным оценкам в результате работы данного конвертцентра государственный бюджет недополучил более 100 млн гривен.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по местам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более 30 печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе "конверта". Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.205 – "Фиктивное предпринимательство" и ч.2 ст.364 – "Злоупотребление властью или служебным положением".

Досудебное следствие продолжается.