СБУ разоблачила одесских предпринимателей, которые вывезли за границу зерна на 10 миллионов долларов

СБУ разоблачила одесских предпринимателей, которые вывезли за границу зерна на 10 миллионов долларов
23 ноября 2017 | 10:53 | 0

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области механизм вывода за границу денег через экспортные операции с сельхозпродукцией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

 

Предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж.

 

Оперативники задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям "иностранные" фирмы, подконтрольные дельцам, сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документах убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.

 

По предварительным оценкам экспертов, по таким механизмам коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукции на сумму более 10 млн долларов.

 

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах, домах и автомобилях фигурантов дела.

 

Правоохранители изъяли почти 300 тыс. долларов, десятки печатей украинских и оффшорных компаний, финансовую документацию и "черную" бухгалтерию, доказывающую проведение незаконных сделок.

 

В настоящее время продолжается досудебное следствие.


Всего 0 комментариев
Сегодня, 17 декабря
Вчера, 16 декабря
15 декабря
Все материалы
img

Архив