В МВД рассказали, зачем проводили обыск в одесской "Антошке"

Должностные лица группы компаний в Одессе искусственно занизили таможенную стоимость импортируемых товаров при их оформлении на 110 млн. грн. и допустили ряд других нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Установлено, что должностные лица предприятий в период 2013-2015 годов организовали преступную схему уклонения от уплаты налогов.

"Она заключалась в искусственном занижении таможенной стоимости импортируемых товаров при проведении их оформления в режиме "импорт" и необоснованном формировании расходов и налогового кредита с налога на добавленную стоимость путем документального оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями на сумму более 110 млн. грн.", - рассказали в милиции.

Главное следственное управление (ГСУ) МВД осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания (приобретения) фиктивных предприятий, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов. Эти факты квалифицированы по ч. 2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство"), ч. 2 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)") Уголовного кодекса Украины.

29 и 30 июля следователи ГСУ и оперативники Департамента по противодействию преступлениям в сфере экономики МВД Украины на основании постановлений Печерского районного суда Киева провели ряд обысков в Одессе. Объектами обысков стали офисные и складские помещения указанной группы компаний.

Во время обысков обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, штампы и печати предприятий-нерезидентов, которые использовались должностными лицами для преступной схемы.

Кроме того, правоохранители обнаружили не оприходованные по бухгалтерскому учету наличные денежные средства в размере свыше 2 млн. грн. и наличные средства в конвертах для работников, которые выдаются в счет заработной платы.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщили в МВД информагентству "ЛІГАБізнесІнформ", речь идет о компании "RedHead Family Corporation" - сети супермаркетов детских товаров "Антошка".