Правоохранители прикрыли в Одессе интернет-казино с оборотом более 1 млн. дол. в год

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью прикрыли в Одессе интернет-казино с годовым оборотом свыше 1 млн. дол. в год, и ежемесячным доходом – от 70 до 100 тыс. дол. Об этом сообщает сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Незаконный бизнес организовали пятеро человек. Они создали предприятие, на котором работали более 100 высококвалифицированных специалистов в сфере IT-технологий. В течение длительного времени они занимались технической поддержкой и популяризацией в интернете online-казино на территории Украины и других стран.

Для проведения игры в online-казино пользователю необходимо было зарегистрироваться на одном из сайтов и пополнить счет через терминал или с помощью sms-сообщения, кредитной карты или любой другой электронной платежной системы. Через некоторое время на зарегистрированный счет поступали деньги, которые можно было использовать для игры. Все эти средства пропускались через счета созданных предприятий в оффшорных зонах и легализовались посредством предприятий, созданных на территории Одесской области.

Во время проведения обысков по месту расположения офисных помещений этих предприятий правоохранители изъяли 115 системных блоков, серверы, карты флэш-памяти, черновые записи, печати и документы четырех украинских фирм и трех предприятий-нерезидентов, управление которыми осуществлялось из офиса в Одессе.

По данному факту расследуется уголовное производство по ст.203-2 Уголовного кодекса Украины – "Занятие игорным бизнесом".