СБУ предотвратила незаконное отчуждение имущества Украинского Дунайского пароходства

СБУ предотвратила незаконное отчуждение имущества Украинского Дунайского пароходства
5 марта 2021 | 17:21 | 0

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» со стороны топ-менеджмента компании. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.


Организаторы могли нанести своими действиями ущерб обществу на более чем 2 млрд грн.


Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделка была организована под видом реорганизации деятельности пароходства. Дельцы планировали вывести с баланса предприятия 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры.


Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.


Для реализации противоправной схемы злоумышленники предоставили профильному Министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота. Ее согласование позволило им самостоятельного распоряжаться государственным имуществом.


Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.


Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъято:
• компьютерную технику и электронные носители информации;
• документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства;
• договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;
• документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.


Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружено большая сумма наличных в иностранной валюте.


Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.


Операция проводилась УСБУ в Одесской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
 

                             

Подписывайтесь на новости сайта Трасса Е-95 в Facebook или Telegram

Всего 0 комментариев
Сегодня, 15 апреля
Вчера, 14 апреля
Все материалы
Все материалы
Все материалы
img

Архив