Альперин вышел из СИЗО

Альперин вышел из СИЗО
3 декабря 2019 | 00:06 | 0

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого НАБУ и САП подозревают в организации махинаций на таможне, за три дня ареста насобирал 70 млн грн для внесения залога за освобождение из СИЗО.


Об этом «Слово и Дело» сообщили источники в правоохранительных органах.


По словам собеседников, его должны были уже выпустить из СИЗО.


Ранее НАБУ и САП задержали Альперина и вручили ему подозрение. Суд его арестовал с залогом в 70 млн грн.


По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делались в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.


Как установили правоохранители, Альперин привлек к схеме и Данченко, которая работала в ДФС. Во время обысков детективы нашли переписку между ними. По этим данным, именно она давала указания таможенникам, какие именно нарушения необходимо делать с товарами Альперина, чтобы фирмы из его орбиты могли в суде обжаловать действия таможни.
 

 

Читайте нас в Telegram


Всего 0 комментариев
Сегодня, 10 декабря
Вчера, 9 декабря
Все материалы
Все материалы
Все материалы
img

Архив