СБУ пресекла в Одессе деятельность конвертцентра с многомиллионным оборотом

СБУ пресекла в Одессе деятельность конвертцентра с многомиллионным оборотом
9 ноября 2018 | 13:49 | 0

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

 

Спецслужбы выяснили, что организаторы конвертационного центра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали "услуги" по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.

 

Оперативники также установили, что часть средств перечисляли на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.

 

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн гривен, в общем дельцы успели "отмыть" более чем 120 млн гривен.

 

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе обыска в офисе конвертационного центра спецслужбы изъяли валюту на сумму более 18 млн в гривневом эквиваленте, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

 

Досудебное расследование ведется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины – "Злоупотребление властью или служебным положением".


Всего 0 комментариев
Сегодня, 18 ноября
Вчера, 17 ноября
Все материалы
Все материалы
Все материалы
img

Архив