Мошенники под видом дилеров Forex присваивали деньги одесситов и переводили в РФ

СБУ разоблачила мошенническую схему завладения деньгами в ряде городов Украины, в том числе и в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мошенники, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, орудовали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию", - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что деньги использовались для так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли черную бухгалтерию, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.
Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями РФ. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма") Уголовного кодекса Украины.